Investigaciones

Investigar Fraudes

Entendemos por fraude o estafa aprovecharse de un engaño u error para obtener un beneficio, generalmente económico, que no se hubiera dado de mediar la verdad y la buena fe entre las partes”. Los fraudes o estafas son delitos contra la propiedad, diferenciándose entre delitos y faltas dependiendo del valor de lo estafado. Nuestra labor en temas  de estafas y fraudes es doble:

• Prevención del fraude o estafa: Proporcionando al cliente información y referencias de la persona con la que va a realizar el acuerdo o negocio. No dude en contratar nuestros servicios de diligencia debida y encargar informes de sus posibles socios, proveedores o clientes. Una vez realizada la transacción resultará muy complicado recuperar sus bienes.
  
  
• Investigación del fraude: La labor del investigador se centra en localizar al estafador y recabar pruebas para que su equipo legal pueda presentarlas en sede judicial. El intento de recuperación del bien estafado, ya sea dinero u de otra índole sería el siguiente paso a realizar, aunque para tener una probabilidad de éxito satisfactoria, la investigación debe empezar lo antes posible.

Servicios para abogados. Litigation support.

Ofrecemos nuestros servicios de investigación para abogados basándonos en dos puntos clave:

1- Coordinación con el equipo legal. CCentrándonos en la consecución de los objetivos marcados por el equipo legal e intentando, siempre que sea preciso, aportar posibles soluciones alternativas basadas en nuestra experiencia.

2- El interés del cliente. Nuestro trabajo gira siempre entorno a los intereses de nuestros clientes, haciendo nuestras sus necesidades y esforzándonos en proporcionarle el servicio que requiere.